Датировка и документация

В.А.Михальчик, адвокат 12 августа 2002 г. вступил в дело по осуществлению защиты Л.П.Горбенко и принимал участие в допросе (т. 186 л.д. 76 - 78)
1. 15 июня 2000 г. следователем прокуратуры Октябрьского района г. Калининграда юристом 3-го класса Калужиным А.П. вынесено постановление о выделении из уголовного дела № 04231, возбужденного по признакам ст. 303 ч. 1 УК РФ, материалов по факту халатности, допущенной должностными лицами Администрации Калининградской области и направлении их в УВД Калининградской области для проверки в порядке ст. 109 УПК РСФСР (т. 1 л.д. 6 - 9).
2. 15 июня 2000 г. прокурор Октябрьского района г. Калининграда Т.А.Соловьева направила выделенный следователем Калужиным А.П. материал в объеме 88 листов своим письмом (исх. № 04231) в адрес начальника УВД Калининградской области генерал-майора милиции Литвина (т. 1 л. д. 5).
3. Уголовное дело № 04409 возбуждено 16 июня 2000 г. следователем СУ при УВД Калининградской области майором юстиции Тютюнником А.А по материалам проверки, выделенным 15 июня 2000 г. из материалов уголовного дела № 042321, которое было возбуждено прокуратурой Октябрьского района г. Калининграда по признакам ст. 303 ч. 1 УК РФ. Уголовное дело № 04409 было возбуждено 16 июня 2000г. по признакам ст. 293 ч. 2 УК РФ, по халатности ( т.1 л. Д. 1 - 4)
4. 20 июня 2000 г. начальник УВД Литвин издает приказ № 230 о создании следственно-оперативной группы по расследованию уголовного дела № 04409. Группа в составе: руководитель группы - Тютюник А.А., члены группы: оперуполномоченный по ОВД ГУБЭП МВД РФ подполковник милиции Мухин Г.В., старший о/у УБЭП УВД К/О Мишура Ю.Б., о/у УБЭП УВД К/О Мартыненко И.А. (т. 1. л. д. 10).
5. 29 июня 2000 г. следователь Тютюнник А.А. направил в адрес начальника отдела по преступлениям в сфере экономики следственного Комитета РФ подполковника юстиции Егорова Г.А. письмо (исх. № 6/1521) с копиями документов по уголовному делу № 04409 - постановление о возбуждении, приказ о создании следственно-оперативной группы, план с мероприятиями (т. 1. л. д. 11).
6. 11 августа 2000 г. уголовное дело № 04409 к своему производству принимает заместитель начальника следственной части СУ при УВД К/О майор юстиции Бунина (т. 1 л. д. ....).
7. 20 июня 2000 г. заместитель начальника УВД К/О Шаров А. Э. направляет в адрес 1-го заместителя начальника следственного Комитета при МВД РФ генерал-майора юстиции Зотова М.Н. справку (исх. № 6/1430) о ходе следствия по уголовному делу № 04409 (т. 1 л. д. 18 - 20).
8. 19 мая 2000 г. начальник УБЭП УВД К/О Горбов А.В. факсом (номер факса 0957373665) направил в адрес менеджера «Дрезднер Банка» в Москве А. Добрынина запрос (исх. № 744) с вопросами (т. 1 л.д. 24).
9. Ответ А. Добрынина на запрос Горбова А.В. в порядке поставленных вопросов:
(1) кредитное соглашение подписано 18 ноября 1997 г.;
(..)
(8) в последние 12 месяцев «Дрезднер Банк» получал запросы в отношении наших намерений по уступке кредитных обязательств К/О от компаний «Совлинк», ИБГ «Никойл», «Хермитаге Капитал Менджемент», «Укио Банкас» (Литва), а так же от Михаила Каретного. Но данные запросы не являются офертами. (т. 1 л. д. 25 - 26).
10. 7 июля следователем Тютюнником А.А. назначена комплексная ревизия со встречной проверкой в АКБ «Балтика» (т. 1 л. д. 28 - 29).
11. 10 июля 2000 г. следователь Тютюнник А.А. направил в адрес руководителя налоговой инспекции Скуратовой запрос с просьбой представить информацию о предприятиях и организациях, учрежденных РФРКО с 1997 г. (т. 1 л. д. 30)
12. Справка по фирмам и предприятиям (т. 1 л. д. 31 - 45).
13. Справка от 28 августа 2000 г. по результатам ревизии РФРКО по 4-м вопросам - время образования РФРКО, его учредителях, виде деятельности по отчуждению недвижимости, использованию заемных средств (т. 1 л. д. 46 - 57).
14. 19 июля 2000 г. назначена комплексная ревизия финансово-хозяйственной деятельности РФРКО, которая поручена специалисту Регионального Центра ВЭК по К/О Китченко С.А. На разрешении ревизии поставлен вопрос об использовании РФРКО кредита «Дрезднер Банка» (т. 1 л. д. 58).
15. 12 сентября 2000 г. руководителем Центра по соблюдению валютного экспортно-импортного законодательства РФ Ефимовым Ю.Н. и Кузаковой Г.П. представлена справка о проверке по данным вопросам РФРКО (т. 1 л. д. 59 - 65).
16. Справка, представленная ООО «ЗРП» о том, что в 1998 - 1999 г.г. РФРКО являлось акционером ООО, а сделка по купле-продаже акций проводилась с участием регистратора (т. 1 л. д. 136).
17. Был допрошен в качестве свидетеля директор аудиторской фирмы «Старко» Стражникова И.М., которая показала, что в феврале 2000 г. к ней обратился заместитель губернатора Ушаков А.А. и заказал ей получить ответ о движении денежных средств полученных по Кредитному соглашению и приобретению акций. С 7 февраля 2000 г. в течение 2-х недель такая проверка РФРКО была проведена с участием Коробова и Ушакову представлено заключение. Последний, меня предупредил, что данная информация является конфиденциальной (т. 1 л. д. 146 - 147).
18. 10 августа 2000 г. в качестве свидетеля был допрошен Евтушенко С.П.. который являлся заместителем управляющего РФРКО и который пояснил, что по поручению Каретного принимал участие в оформлении учредительных документов РФРКО. А также, то, что при подготовке к заключению Кредитного соглашения «Дрезднер Банк» своим юристом назначил фирму «Клиффорд Чанс». Ему известно, что в указанную фирму по поводу Кредита ездили Каретный, Пирогов, директор Росбана Бугров (т. 1 л. д. 160 - 164).
19. 16 сентября 2000 г. заместитель начальника УВД К/О Коняев направляет ректору Финансовой Академии при Правительстве РФ ходатайство о проведении судебно-экономической экспертизы (т. 1. л. д. 182 -183).
20. 2 октября 2000 г. следователем вынесено постановление о назначении судебно-экономической экспертизы, производство которой было поручено кандидату экономических наук Дмитренко Татьяне Михайловне ( т. 1 л. д. 184 - 185).
21. 15 января 2001 г. дело к своему производству приняла заместитель начальника следственного управления при УВД К/О Смехова Л.А. (т. 1. л. д. 186).
22. Срок предварительного следствия прокурором Октябрьского района г. Калининграда Соловьевой Т.А. продлен до 3-х месяцев (т. 1 л. д. 187 - 191).
23. Срок предварительного следствия прокурором Калининградской области Чулковым В.Ф. продлен до 6-ти месяцев (т. 1 л. д. 192 - 201).
24. Срок предварительного следствия Заместителем Генерального прокурора РФ Колмогоровым В.В. продлен до 9-ти месяцев (т. 1 л. д. 213 - 212).
25. Срок предварительного следствия Заместителем Генерального прокурора РФ Бирюковым Е. С. продлен до 12- месяцев: 16 июня 2001 г. (т. 1 л. д. 213 - 221).
26. Срок предварительного следствия Заместителем Генерального прокурора РФ по Северо-Западному Федеральному округу Зубриным продлен до 15-ти месяцев 16 сентября 2001. Постановление о продлении вынес следователь Гуня В.И. (т. 1 л. д. 239 - 249).
27. Срок предварительного следствия Заместителем Генерального прокурора РФ по Северо-Западному Федеральному округу Зубриным продлен до 21 месяца 16 марта 2002 г. Постановление вынес следователь Данилюк. (т. 1 л. д. 255 - 264).
28. 16 марта 2001 г. 1-му заместителю начальника следственного Комитета при МВД РФ генерал-майору юстиции Зотову М.Н. направляется рапорт по уголовному делу № 04409 (т. 1. л. д. 224 - 226).
29. Справка об изучении материалов уголовного дела в следственном управлении Следственного Комитета при МВД РФ (т. 1. л. д. 227 - 236).
30. 3 апреля 2004 г. уголовное дело № 04409 направлено по подследственности в следственное управление ГУВД Северо-Западного Федерального округа (т. 1 л. д. 237).
31. 20 апреля 2001 г. дело к своему производству принял следователь по ОВД следственное управление ГУВД Северо-Западного Федерального округа подполковник милиции Гуня В.И. (т. 1. л. д. 238).
32. 20 апреля 2001 г. заместитель начальника Следственного Комитета при МВД РФ по Северо-Западному Федеральному округу Голубев Н.В. вынес постановление о создании следственной группы (т. 1. л. д. 250 - 254).
33. 24 августа 2000 г. следствием по уголовному делу № 04409 наложен арест на имущество РФРКО в уставном капитале ЗАО «Светловский судоремонтный завод» на сумму 10 903 276 286 руб. с его описью (т. 2 л. д. 27 - 29).
34. 24 августа 2000 г. следствием по уголовному делу № 04409 наложен арест на имущество РФРКО в уставном капитале ЗАО «Западный Балтийский судоремонтный завод» на сумму 8 745 714 055 руб. с его описью (т. 2 л. д. 31 - 33).
35. 24 августа 2000 г. по уголовному делу № 04409 наложен арест на имущество РФРКО, приобретенное у немецких фирм «Авилла Агрор Индустриенлаген Гмбх», «Е.М.Ф. Гмбх» и «Биг Дойчманв Интернациональ Гмбх», находящегося в уставном взносе фонда в ЗАО «Балтптицепром» на сумму 9 448 888 дойчмарок и 1 670 000 долларов США (т. 2 л. д. 35 - 74).
36. 5 октября 2000 г. следствием по уголовному делу № 04409 наложен арест на имущество ООО «Калининградптицепром» на сумму 857 714 430 руб. с его описью в количестве 329 единиц (т. 2 л. д. 76 - 82).
37. 24 июля 2000 г. по делу допрошен в качестве свидетеля Кочетков Илья Александрович, начальник отдела департамента валютного контроля ЦБР, который занимался подготовкой лицензий для резидентов и юридических лиц, в том числе и для РФРКО, показав, что Лицензию № 12 - 41- 0806/97л для РФРКО подготовил он. По пункту 1.1 лицензии о размере процента, он дал пояснение: «ставка казначейских облигаций Правительства США, которая на июль 2000 г. составляла 6,153% плюс 5,1 % годовых по установленному проценту Кредитного Соглашения (т. 3 л. д. 3 - 4).
38. Лицензия ЦБРФ выдана РФРКО № 12 - 41 - 0806/97л от 14 июля 1997 г. (т. 3 л. д. 17 - 20, т. 4 л. д. 82 - 83, т. 5 л. д. 105 - 106, 184 - 185). Дополнение № 1 к лицензии ЦБРФ № 12 - 41 - 0806/97л от 14 июля 1997 г., внесенное на основании подписанного сторонами Письма-соглашения от 6 февраля 1998 г. В пункте 1., после слов: «...получить от «Дрезднер Банка» следует читать: «В соответствии с Кредитным Договором от 18 ноября 1997 г., подписанным сторонами 6 февраля 1998 г. Письмом - соглашением в отношении Кредитного Договора от 18 ноября 1997 г.» и далее по тексту лицензии.
Пункт 1,1 излагается в следующей редакции: «Процентная ставка по Кредитному Договору - по номинальной основной сумме первой выплаты (равной 10000000 долларов США) составляет 13,75% годовых». Предельная дата зачисления средств в иностранной валюте, указанная в п. 1.2. продлевается до 1 июля 1998 г.
Пункт 1.3 излагается в следующей редакции: «предельная дата использования привлеченных средств в иностранной валюте - 12 февраля 2003 г.»
Пункт 1.4. - в следующей редакции: «предельная дата погашения первой выплаты (равной 10000000 долларов США) - 12 февраля 2003 г.»
П.2 - в следующей редакции: «Особые условия - номинальная основная сумма первой выплаты, которая должна быть произведена по Кредитному соглашению, составляет 10000000 долларов США, из которых «Дрезднер Банком» будет вычтена сумма первоначального % в размере 40000 долларов США в пользу «Дрезднер Банка», таким образом сумма первой выплаты составляет 9960000 долларов США».
П.9 - в редакции: «Срок действия лицензии до 12 февраля 2003 г. Данные изменения являются неотъемлемой частью лицензии ЦБРФ № 12 - 41 - 0806/97л» (т. 4 л. д. 13-14, 68 - 73).
Дополнение № 2 к лицензии ЦБРФ № 12 -41- 0806/97л, согласно которому, пункт 2 лицензии заменяется текстом следующего содержания: «Особые условия - выплата % по первой выплате осуществляется в соответствии с Соглашением об изменениях от 22 февраля 1999 г. в отношении Кредитного Соглашения на сумму 30 000 000 долларов США от 18 ноября 1997 г. Все прочие условия лицензии остаются без изменений. Директор Департамента В.Н. Смирнов. 10. 03. 99 г. исх. № 2-3-13/1676» (т. 4 л.д. 3).
39. Письмо Каретного М.Д. от 24 июня 1997 г. в ЦБР с ходатайством согласовать вопросы кредита (т. 3. л. д. 24).
40. Заявление Каретного М.Д. от 25 июня 1997 г. в ЦБР с ходатайством выдачи лицензии с приложением документов (т. 3 л. д. 21) - учредительные документы РФРКО, государственная регистрация резидента, справка налоговой инспекции об отсутствии задолженности по налогам, справка о счетах РФРКО в уполномоченных банках, бухгалтерский баланс РФРКО, отчет о финансовых результатах РФРКО, справка о присвоении кода РФРКО (т. 3 л. д. 68 - 75, т. 4 л. д. 31 - 39), технико-экономическое обоснование кредита (т. 3 л.д. 161 - 163), проект Кредитного Соглашения и само Кредитное Соглашение от 18 ноября 1997 г.(т. 3 л. д. 76 - 160, 100 - 135, 136 - 177, т. 5 л. д. 43 - 84, 107 - 150, 186 - 226).
41. Справка Каретного М.Д. в ЦБР о согласовании суммы Кредитного Соглашения в размере 30 миллионов долларов США (т. 3. л. д. 22 - 23).
42. Устав Калининградской области от 18 января 1996 г. № 30 (т. 3 л. д. 25 - 51).
43. Устав РФРКО, зарегистрированный 5 марта 1997 г. (т. 3 л. д. 52 - 58) с его изменениями от 2 декабря 1998 г. (т. 4 л. д. 15, 28 - 29)
44. Письмо-ходатайство за подписью Горбенко Л.П. от 23 июня 1997 г. в ЦБР с ходатайством выдать РФРКО лицензию для кредита (т. 3 л. д. 62).
45. Договор поручения между администрацией К/О и РФРКО от 20 июня 1997 г., которым АК/О поручает РФРКО исполнить Кредитное Соглашение на 30 миллионов долларов США (т. 3 л. д. 63, т. 4 л. д. 26, т. 5 л. д. 38) с Дополнением № 2 о внесении изменений (т. 4 л. д. изменениями 6 февраля 1999 г. (т. 4 л. д.25).
46. Протокол заседания попечительского Совета РФРКО № 9 от 20 июня 1997 г., в ходе которого РФРКО поручается заключить по доверенности от АК/О Кредитное Соглашение на 30 000 000 долларов США, а его подписание поручить председателю Совета (т. 3 л. Д. 64).
47. Постановление главы региона (губернатора) № 183 от 4 марта 1997 г. «О создании РФРКО», в котором управляющим назначается Каретный с приложением № 2 о составе Совета (т. 3 л. д. 66).
48. Свидетельство о государственной регистрации РФРКО № 3370 (т. 3 л.д. 67, т. 4 л. д. 30)
49. Справка 1-го заместителя Главного управления по К/О ЦБР Галактионовой Л.И. от 23 июня 1997 г. об отсутствии возражений в получении Кредита (т. 3 л. д. 166).
50. Письмо губернатора Горбенко Л.П. в адрес ЦБР от 22 июля 1997 г. с ходатайством об ускорении выдачи лицензии (т. 3 л. д. 167), аналогичное письмо от 12 ноября 1997 г. за подписью Топазлы Г.Ф. (т. 3 л. д. 168).
51. Исполнение областного бюджета К/О за 9 месяцев 1997 г. (т. 3 л. д. 169 - 175).
52. Закон К/О «Об областном бюджете на 1997 г. (т. 3 л. д. 176 - 187).
53. Закон об исполнении К/О областного бюджета за 1996 г. (т. 3 л. д. 188 - 197).
54. Заявление Каретного М.Д. от 19 февраля 1999 г. в ЦБРФ с ходатайством о внесении изменений в лицензию в виду отсрочки выплаты процентов (т. 4 л. д. 24).
55. Проект и Соглашение о внесении изменений в Кредитный Договор от 18 ноября 1997 г. (т. 4 л. д. 40 - 46 - без подписей, 84 - 94, 96 - 99)
56. Письмо компании «Клиффорд Чанс» от 1 марта 1998 г. в ЦБРФ с направлением изменений в Кредитном соглашении от 22 февраля 1999 г. (т. 4 л. д. 47 - 63).
57. Письмо губернатора Горбенко Л.П. в ЦБРФ от 4 февраля 1998 г. об изменении лицензии (т. 4 л. д.74, 81, 95).
58. Письмо заместителя губернатора Топазлы Г.Ф. в ЦБРФ от 18 ноября 1997 г. об изменении лицензии (т. 4 л. д.75).
59. Письмо губернатора Горбенко Л.П. от 14 мая 1998 г. в Правительство РФ Кириенко С.В. с просьбой согласовать размер кредита (т. 5 л. д. 4, 11, 94, 232, 238).
60. Справка Каретного М.Д. об использовании средств полученных от «Дрезднер Банка» (т. 5 л. д. 5, 12, 95, 239).
61. Письмо губернатора Горбенко Л.П. от 20 ноября 1997 г. в Правительство РФ Чубайсу с просьбой согласовать размер кредита (т. 5 л. д. 104, 183).
62. Резолюция Чубайса от 28 ноября 1997 г. (т. 5 л. д. 101 - 103)
63. Письмо заместителя Минэкономики Шаповольянца А.Г. от 3 декабря 1997 г. (т. 5 л. д.246), его же письмо от 24 декабря 1997 г. о продлении сроков проработки вопроса (т. 5 л. д. 152), его письмо в Правительство о решении вопроса с согласованием после утверждения бюджета РФ на 1998 г (т. 5 л. д. 153), и два его письма в Правительство (т. 5 л. д. 161 - 162)
64. Проект письма зам. Министра финансов Касьянова М.М. в адрес Минэкономики (АЧ - П2 - 38247 от 28 ноября 1997 г.) на котором имеются отметки подписей от 14 и 16 апреля 1998 г. (т. 5 л. д. 16 - 17, 170 - 171).
65. Письмо заместителя Минфина Гудыма от 16 декабря 1997 г. о дотации К/О в размере 154 000 000 000 руб. (т. 5 л. д. 172) и его письмо от 1 июля 1998 г о поддержке Кредита (т. 5 л. д.234)
66. Резолюция Минфина Задорнова от 23 мая 1998 г. (т. 5 л. д. 241) и от 26 мая 1998 г. (т. 5. л. д. 237)
61. Резолюции вице-премьера В. Христенко от 26 мая 1998 г. для Задорнова и Уринсона (т. 5 л. д. 93а)
67. Резолюции вице-премьера В. Христенко от 30 мая 1998 г. с поручением Минфину и Минэкономики: «Прошу рассмотреть с участием АК/О и необходимости внести в Правительство согласованные предложения» и Резолюция заместителя Минэкономики Шаповольянца от 4 июня 1998 г.: «Прошу принять участие в выполнении поручения Христенко» (т. 5 л. д. 6, 10).
68. Резолюция Минфина Задорнова своему заместителю Касьянову от 3 июня 1998 г. (т. 5. л. д. 233)
69. Записка зам. Министра финансов Касьянова М.М. от 10 июня 1998 г (т. 5 л. д. 9).
70. Письмо с резолюцией заместителя Минэкономики Митерова И.С. от 2 июля 1998 г. в адрес Минфина по проекту согласования величины Кредита (т. 5 л. д. 7, 13, 240).
71. Докладная записка в адрес Министра финансов Задорнова М.М. с резолюцией последнего: «Согласовать при условии одобрения Минэкономики ТЭО проекта. 22 июля 1998 г.» (т. 5 л. д. 14 - 15).
72. Докладная записка Минфину Задорнову от Елистратова с резолюцией Задорнова о положительном решении вопроса (т. 5 л. д. 235 - 236)
73. Показания Елистратова Е.Д. в качестве свидетеля (т. 5 л. д. 259 - 260), а также свидетелей из Правительства - Горохоминского, Максимова, Смирнова (т. 5 л. д. 248 - 258) и Марисина (т. 5 л. д. 261 - 264)
74. Показания свидетеля Максимова В.Г. от 11 июля 2000 г. - консультанта Департамента иностранных кредитов и внешних долгов Минфина: «3 июня 1998 г. из Правительства поступило поручение о согласовании кредита. Такое же поручение было и для Минэкономики. Мне известно, что в 1997 г. в Минфин поступало поручение Правительства АЧ - П2 - 38247 от 28 ноября 1997 г. о целесообразности кредита. Решение не принималось» (т. 5 л. д. 18 - 19).
75. Справка Васильковой о дефиците бюджета К/О (т. 5 л. д. 173)
76. Следователем наложен арест на акции ООО «ЗРП», ЗАО «Судоремонт-Балтика», ООО «Балт-судоходная компания», ЗАО «Западно-Балтийский судоремонтный заволд», ЗАО «Светловский судоремонтный завод», на ¼ долю строительства православного собора, ЗАО «Балт-Контракт», ЗАО «Морской торговый порт» (т. 5 л. д. 20)
77. Протокол наложения ареста на акции ЗАО «Морской торговый порт» (т. 5 л. д. 21 - 22)
78. Выписка из реестра ЗАО «Морской торговый порт» и список эмитентов (т. 5 л. д. 23 - 25)
79. Наложение ареста на имущество РФРКО (т. 5 л. д. 26 - 31)
80. Решение Калининградской областной Думы № 548 от 27 ноября 1997 г. «О постановлении областной Думы «О полномочиях и обязанностях АК/О по кредитному соглашению с «Дрезднер Банком» (т. 5 л. д. 35)
81. Постановление Калининградской областной Думы № 83 от 27 ноября 1997 г «О полномочиях и обязанностях АК/О по кредитному соглашению с «Дрезднер Банком» (т. 5 л. д. 36 -37, 177)
82. Решение Калининградской областной Думы № 549 от 27 ноября 1997 г. «О постановлении областной Думы «О кредитном соглашении между АК/О «Дрезднер Банком» (т. 5 л. д. 39)
83. Постановление Калининградской областной Думы № 82 от 27 ноября 1997 г «О кредитном соглашении между АК/О «Дрезднер Банком» (т. 5 л. д. 40 - 41, 178)
84. Письмо губернатора Горбенко Л.П. в адрес Устюгова от 26 ноября 1997 г. о рассмотрении и одобрении Кредитного соглашения (т. 5 л. д. 42
85. Пояснительная записка Каретного М.Д. по кредиту (т. 5 л. д. 85 - 87)
86. Письмо «Дрезднер Банка» от 10 декабря 1997 г (т. 5 л. д. 175 - 176)
87. Письма АК/О в адрес Саймона Моргана из компании «Клиффорд Чанс» от 2 октября 1997 г. (т. 6. л. д. 19, 22)
88. Письмо начальника правового управления Кузяевой на имя Саймона Моргана от 2 октября 1997 г. на английском и русских языках (т. 6 л. д. 24 - 25)

 

Документы по перечислению кредита «Дрезднер-Банка» в размере 9 960 000 долларов США на счет РФРКО в АКБ «Балтика» (т. 10 л. д. 52 - 53)

31 марта 1998 г. платежным поручением № 44 (т. 8 л. д. 102) через АКБ «Балтика» со счета РФРКО на счет ООО «Калининградптицепром» по договору финансирования № 5-ф от 30. 03.98 г. (т. 10 л. д. 198 - 205), с дополнением от 1 июля 1998 г. (т. 10 л. д. 197), перечислено 6 320 000 руб.

9 апреля 1998 г. платежным поручением № 55 (т. 8 л. д. 101) через АКБ «Балтика» со счета РФРКО на счет ООО «Калининградптицепром» по договору финансирования № 6-ф от 9 апреля 1998 г. (т. 10 л. д. 187 - 194), с дополнением от 25 мая 1999 г. (т. 10 л. д. 182, 186), перечислено 8 566 600 руб.

Письмо генерального директора ОАО «Калининградптицепром» Таллаева Н.Н. об отсрочке погашения кредита по договору № 6-ф от 9 апреля 1998 г. (т. 10 л. д. 40)

23 апреля 1998 г. платежным поручением № 66 через АКБ «Балтика» со счета РФРКО на счет ООО «Балтика - Агро» по договору финансирования № 7-ф от 23. 04.98 г. перечислено 5 210 000 руб. (т. 8 л. д. 103)

Справка главного бухгалтера РФРКО о произведенных оплатах по контрактам с фирмами «Биг-Дачман; Авила - Агро» по состоянию на 13 декабря 1999 г. (т. 8 л. д. 104).

Справка о задолженности РФРКО перед поставщиками по состоянию на 1 января 2000 г. (т. 8 л. д. 106 - 107)

Контракт № 159 - 1 - 98н от 27 марта 1998 г. между РФРКО и фирмой «ЕМФ Гмбх» (Германия) на поставку оборудования стоимостью 370 000 ДМ (т. 11 л. д. 40 - 43, 183 - 187) со спецификацией товара - компактный спиральный морозильный аппарат (т. 11 л. д. 40 - 43) и дополнением № 1 (т. 11 л. д. 121 - 125)

Контракт № 160 - 1 - 98н от 14 марта 1998 г. между РФРКО и фирмой «ЕМФ Гмбх» (Германия) на поставку оборудования стоимостью 2 600 000 ДМ (т. 11 л. д. 60 - 66, 177 - 180) со спецификацией товара - линии по убою и разделке свиней (т. 11 л. д. 67) и дополненем № 1 (т. 11 л. д. 121 - 125)

Контракт № 168 - 1 - 98н от 3 апреля 1998 г. между РФРКО и фирмой «ЕМФ Гмбх» (Германия) на поставку оборудования стоимостью 620 000 ДМ (т. 11 л. д. 77 - 81) со спецификацией товара - рефрижераторная установка (т. 11 л. д. 82 - 85, 183 - 187) и дополнением № 1 (т. 11 л. д. 121 - 125)

Контракт № 169 - 1 - 98н от .......... между РФРКО и фирмой «ЕМФ Гмбх» (Германия) на поставку оборудования стоимостью 1 153 200 ДМ (т. 11 л. д. 102 - 106, 183 - 187) со спецификацией товара - линия по производству сосисок (т. 11 л. д. 107 - 110) и дополнениями № 1 (т. 11 л. д. 121 - 125) и № 2 (т. 11 л. д. 126 - 131)

Письмо Совета Директоров ОАО «Калининградптицепром» в областную Думу о полученном оборудовании на сумму 7 007 000 долларов США и денежных средств на сумму 3 285 000 долларов США (т. 11 л. д. 144 - 145)

Контракт № ....... от 5 марта 1998 г. между РФРКО и фирмой «Авилла-Агро» (Германия) на поставку оборудования стоимостью ........... со спецификацией товара - комбикормовый завод (т. 12 л. д. 116 - 149, т. 60 л. д. 1 - 180)

Контракт № 200398 - 2 от 20 марта 1998 г. между РФРКО и фирмой «Биг-Дачман» (Германия) на поставку оборудования стоимостью 4 705 088 со спецификацией товара - клеточное оборудование для откорма бройлеров типа ЕВС-630 (т. 12 л. д. 150 - 182)

Устав ЗАО «Балтптицепром» (т. 13 л. д. 15 - 19)
Устав ЗАО «Балтика -Агро», Протокол собрания Учредеителей ЗАО «Балтика-Агро» - доля РФРКО: 33, 3%, АКБ «Балтитка»: 33, 3%, ИЧП «Колвис»: 33, 3% (т. 18 л. д. 95 - 110, 112, т. 58 л. д. 22 - 25) Постановление следователя по ОСД Гуни В.И . от 3 октября 2001 г. о назначении инвентаризации оборудования, приобретенного за счет кредита «Дрезднер Банка» ( т. 181 л. д. 111 - 112)  Письмо следователя по ОВД Гуни В.И. в адрес управляющего РФРКО Иванова Д.С. от 27 сентября 2001 г. о запрете передачи оборудования, приобретенного за счет кредита «Дрезднер Банка» (т. 181 л. д. 213)

 

 

 

Write a comment

  • Required fields are marked with *.

If you have trouble reading the code, click on the code itself to generate a new random code.
 
 Последние фотографии Леонида Горбенко

   Леонид Горбенко с друзьями в день своего 70-летия
24.12.
2011
Открыт памятникНа старом кладбище увековечен образ первого всенародного губернатора
10.08.
2010
Батяня ушёл из жизниЕго преждевременная кончина стала тяжелой утратой
10.07.
2010
Реабилитирован. Решение суда вступило в законную силу С благодарностью и наилучшими пожеланиями судьям
30.01.
2010
Леонид Горбенко награжден медалью Совета Федерации 70-75% предложений Парламента отправлялись из Совета Федерации на доработку. Сейчас все там единогласно